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RISK INTELLIGENCE
Verificação de KYB e Due Diligence de Terceiros
Fortaleça seus fluxos de KYB, onboarding e compliance com inteligência corporativa, tributária e reputacional estruturada, via API.
Agende uma consultoria de 20 minutos
O QUE É O RISK INTELLIGENCE?
Risk Intelligence é a solução da Prometeo para acessar dados corporativos e tributários, além de sinais de risco reputacional — como sanções, PEPs, listas restritivas e mídia adversa — usando o CPF/CNPJ (ou Tax ID equivalente) de uma empresa ou pessoa física. A solução dá suporte a fluxos de KYB, onboarding e due diligence, e pode ser integrada de forma independente ou em conjunto com o Account Validation.
77%
das organizações têm visibilidade limitada sobre o risco de seus parceiros e fornecedores.
O Risk Intelligence reúne informações corporativas, tributárias e reputacionais em uma única consulta, acelerando a análise e fortalecendo a due diligence.
A SOLUÇÃO
A partir do Tax ID e da razão social, a Prometeo fornece informações sobre:
Identidade Corporativa e Tributária: atividade econômica, estrutura jurídica e situação cadastral.
Relacionamentos Corporativos: identificação de sócios, diretores e demais pessoas relacionadas, além de vínculos atuais e históricos.
Sinais de Risco: acesso a sanções, PEPs, RCAs, listas restritivas e mídia adversa.
COMO FUNCIONA
Risk Intelligence em Quatro Passos Simples
1.
Integre: conecte a API do Risk Intelligence de forma independente ou junto ao Account Validation. Uma única integração dá acesso a todos os mercados suportados.
2.
Consulte: envie o Tax ID local (como RFC, CNPJ, RUC ou RUT) junto com a razão social da empresa ou o nome da pessoa física.
3.
Receba os Resultados: obtenha dados estruturados sobre identidade corporativa, situação tributária, atividade econômica, relacionamentos corporativos e indicadores de risco disponíveis para aquele mercado.
4.
Tome Decisões Melhores: incorpore a resposta aos seus fluxos de KYB, onboarding ou compliance para automatizar análises e tomar decisões mais informadas.
Avalie o risco antes de fazer negócio
BENEFÍCIOS
Avalie a situação tributária das empresas com quem você trabalha
Avaliações Mais Rápidas:
substitua pesquisas manuais e coleta de documentos por consultas estruturadas via API, acelerando o KYB e o onboarding.
Automação sem Perder o Controle:
integre inteligência aos seus fluxos de compliance, procurement ou operações internas. A Prometeo entrega os dados, você define as regras de decisão.
Mais Contexto, Menos Fricção:
combine o Risk Intelligence com o Account Validation para avaliar contas bancárias, empresas e partes relacionadas em um único fluxo.
Mais Contexto, Menos Fricção:
combine o Risk Intelligence com o Account Validation para avaliar contas bancárias, empresas e partes relacionadas em um único fluxo.
Avaliações Mais Rápidas:
substitua pesquisas manuais e coleta de documentos por consultas estruturadas via API, acelerando o KYB e o onboarding.
Automação sem Perder o Controle:
integre inteligência aos seus fluxos de compliance, procurement ou operações internas. A Prometeo entrega os dados, você define as regras de decisão.
Mais Contexto, Menos Fricção:
combine o Risk Intelligence com o Account Validation para avaliar contas bancárias, empresas e partes relacionadas em um único fluxo.
Avaliações Mais Rápidas:
substitua pesquisas manuais e coleta de documentos por consultas estruturadas via API, acelerando o KYB e o onboarding.
CASOS DE USO
Reduza o Risco Operacional Antes de Fazer Negócio
Onboarding de Comerciantes e Empresas
Avalie identidade corporativa, situação tributária, atividade econômica e sinais reputacionais antes de estabelecer uma nova relação comercial.
Solicitar uma Demo
Due Diligence de Fornecedores e Terceiros
Acesse inteligência corporativa, tributária e reputacional para reduzir análises manuais e fortalecer seu processo de due diligence.
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Pagamentos Internacionais
Adicione uma camada extra de inteligência regulatória e reputacional antes de transacionar com contrapartes em mercados de maior risco.
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Equipes de Compliance e AML/CFT
Consulte sanções, PEPs, RCAs, listas restritivas e mídia adversa através de uma única API para dar suporte ao screening e monitoramento de terceiros.
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Marketplaces e Plataformas B2B
Automatize a avaliação de comerciantes, vendedores, parceiros ou empresas/entidades relacionadas antes de habilitar transações na sua plataforma.
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Procurement e Gestão de Fornecedores
Automatize a verificação de empresas, Tax ID, relacionamentos corporativos e riscos antes de fazer onboarding, pagar ou aprovar novos fornecedores.
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FAQ
Perguntas Frequentes
Quais informações são necessárias para fazer uma consulta?
Quais dados a API retorna?
O Risk Intelligence gera um score de risco?
Quais sinais de risco estão disponíveis?
Quais países são atualmente suportados?
Ele substitui os processos internos de compliance?
SEGURANÇA
Avalie Terceiros com a Confiança e a Segurança que Você Precisa
Segurança é nossa prioridade. O Risk Intelligence opera sob padrões desenhados para proteger informações, garantir rastreabilidade e transmitir confiança para equipes de compliance, produto e operações.
Certificação ISO/IEC 27001:2022
Monitoramento 24/7 com Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)
Controles desenhados para auditoria e compliance
Controles desenhados para auditoria e complianceCriptografia de Ponta a Ponta com TLS 1.2 ou superior e cifras seguras
Rastreabilidade em cada consulta
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