Risk Intelligence API | Verificación KYB y Due Diligence de Terceros

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RISK - INTELLIGENCE

API de verificación KYB y due diligence de terceros

Fortalece tus procesos de KYB, onboarding y compliance con información corporativa, fiscal y reputacional estructurada vía API.

Automatiza tu due diligence sin procesos manuales

¿QUÉ ES RISK INTELLIGENCE?

Risk Intelligence es la solución de Prometeo que consulta datos corporativos, fiscales y señales de riesgo reputacional (sanciones, PEPs, watchlists y adverse media) a partir del Tax ID de una empresa o persona. Se usa en procesos de KYB, onboarding y due diligence, y puede integrarse de forma independiente o como complemento de Validación de Cuentas.

77%

de las organizaciones tiene visibilidad limitada sobre el riesgo de sus socios y proveedores.

Risk Intelligence unifica información corporativa, fiscal y reputacional en una sola consulta, acelerando el análisis y fortaleciendo el due diligence.

LA SOLUCIÓN

Con Tax ID y Razón Social, Prometeo puede entregar información sobre:

Identidad corporativa y fiscal: Actividad económica, naturaleza legal y estatus registral.
Relaciones corporativas: Identifica socios, directivos y otras personas vinculadas, así como relaciones actuales e históricas.
Señales de riesgo: Accede a sanciones, PEPs, RCAs, watchlists y adverse media.

¿Cómo funciona?

Inteligencia de riesgo en 4 pasos

1.
Integración: Conecta Risk Intelligence como un producto independiente o como add-on de validación de cuentas bancarias. Una sola integración funciona para todos los mercados disponibles.
2.
Consulta: Envía el Tax ID local (como CNPJ, RUC o RUT) junto con la razón social o el nombre de la persona que deseas evaluar.
3.
Respuesta: Recibe información estructurada sobre la identidad, estatus fiscal, actividad económica, relaciones corporativas y señales de riesgo disponibles para ese mercado.
4.
Decisión: Incorpora la respuesta en tus flujos de KYB, onboarding o compliance para automatizar revisiones y tomar decisiones con mayor contexto.

Evalúa el riesgo antes de operar

Evalúa la reputación fiscal de las empresas con las que trabajas

BENEFICIOS

Evaluación más rápida:

Sustituye búsquedas manuales e intercambios de documentos por consultas estructuradas vía API para acelerar procesos de KYB y onboarding.

Automatización con control:

Integra la información en tus flujos de compliance, procurement o sistemas internos. Prometeo entrega la inteligencia; tú defines las reglas de decisión.

Más contexto, menos fricción:

Combina Risk Intelligence con Account Validation para evaluar cuentas, empresas y personas relacionadas desde un mismo flujo.

Más contexto, menos fricción:

Combina Risk Intelligence con Account Validation para evaluar cuentas, empresas y personas relacionadas desde un mismo flujo.

Evaluación más rápida:

Sustituye búsquedas manuales e intercambios de documentos por consultas estructuradas vía API para acelerar procesos de KYB y onboarding.

Automatización con control:

Integra la información en tus flujos de compliance, procurement o sistemas internos. Prometeo entrega la inteligencia; tú defines las reglas de decisión.

Más contexto, menos fricción:

Combina Risk Intelligence con Account Validation para evaluar cuentas, empresas y personas relacionadas desde un mismo flujo.

Evaluación más rápida:

Sustituye búsquedas manuales e intercambios de documentos por consultas estructuradas vía API para acelerar procesos de KYB y onboarding.

Reduce riesgo operativo antes de hacer negocios

CASOS DE USO

Onboarding de comercios y empresas

Evalúa identidad corporativa, estatus fiscal, actividad económica y señales reputacionales antes de activar una nueva relación comercial.

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Evaluación de proveedores y terceros

Obtén contexto corporativo, fiscal y reputacional para reducir revisiones manuales y fortalecer tus procesos de due diligence.

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Pagos cross-border

Agrega una capa de contexto regulatorio y reputacional antes de operar con contrapartes en mercados con mayor exposición de riesgo.

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Equipos de compliance y AML/CFT

Consulta sanciones, PEPs, RCAs, watchlists y adverse media vía API para apoyar procesos de screening y monitoreo de terceros.

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Marketplaces y plataformas B2B

Automatiza la evaluación de comercios, sellers, partners o empresas vinculadas antes de permitir operaciones dentro de tu plataforma.

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Compras y gestión de proveedores

Automatiza la revisión de empresas, Tax IDs, relaciones corporativas y señales de riesgo antes de contratar, pagar o habilitar nuevos proveedores.

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FAQ

Preguntas Frecuentes

¿Risk Intelligence depende de Validación de Cuentas?

No. Puede integrarse como complemento de Validación de Cuentas o utilizarse como un endpoint independiente para procesos de onboarding, KYB y due diligence.