Contenidos
- Incorporar los datos bancarios al mismo flujo
- De un proceso ágil a una revisión más completa
Meltsan Solutions ya había acelerado el due diligence diligencia corporativa. Prometeo completó el flujo al integrar la verificación de cuentas bancarias y datos financieros que anteriormente quedaban fuera del proceso.
Para Meltsan Solutions, el proceso central de KYB ya era altamente eficiente.
Mediante herramientas propias, la consultora mexicana había reducido el análisis de due diligence corporativa a tan solo 90 minutos, muy por debajo de los plazos de entre cuatro y seis meses que, según Meltsan, aún pueden requerir equipos de hasta nueve personas por caso en flujos tradicionales de KYB en México.
Sin embargo, un componente crítico permanecía desconectado: la validación de datos bancarios y financieros. Aunque Meltsan podía completar rápidamente la evaluación principal de KYB, estos elementos aún requerían un proceso independiente.
Incorporar los datos bancarios al mismo flujo
Con Prometeo, Meltsan integró Validación de Cuentas Bancarias y datos financieros directamente en su flujo de KYB. Ahora, su equipo puede confirmar los datos de la cuenta y enriquecer el due diligence con información financiera confiable, sin crear un proceso separado alrededor de la revisión.
Esto cambia el punto de control dónde se realiza la validación. En lugar de completar el KYB y después trasladar la validación de la cuenta a una etapa independiente, Meltsan puede mantener estas señales dentro del mismo flujo de trabajo.
Como explica Luis Salgado, CEO de Meltsan Solutions:
“Ya contábamos con un proceso de KYB rápido, pero no teníamos una validación confiable de cuentas bancarias que lo complementara. Ahora tenemos ambos elementos dentro del mismo flujo, y eso era exactamente lo que nos faltaba”.
De un proceso ágil a una revisión más completa
Para Meltsan, el beneficio no era acelerar aún más el KYB; su flujo interno ya había sido diseñado para operar con rapidez. La oportunidad consistía en añadir una capa de certeza financiera sin comprometer los tiempos de respuesta que esperan sus clientes.
Cuando las validaciones se ejecutan en procesos separados, introducen puntos de relevo entre equipos, fuentes de datos desconectadas e instancias adicionales donde la revisión puede ralentizarse. Al incorporar la validación de cuentas bancarias y los datos financieros en el mismo flujo de trabajo, Meltsan puede hacer el due diligence más completo mientras preserva la eficiencia operativa.
El resultado es una visión más informada tanto de la entidad como de la cuenta bancaria asociada antes de que esa información se utilice en decisiones o procesos posteriores.
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